根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年3月14日至4月18日，市委第一巡察組對(duì)市擔(dān)保公司黨支部進(jìn)行了巡察，9月6日，市委第一巡察組向市擔(dān)保公司黨支部反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段進(jìn)展情況予以公布。
一、落實(shí)巡察整改主體責(zé)任情況
（一）深化思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)整改自覺(jué)。收到《市委第一巡察組巡察市企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司黨支部情況反饋意見(jiàn)》后，市擔(dān)保公司黨支部高度重視，態(tài)度端正，照單全收，將巡察整改工作作為一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)來(lái)抓，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委關(guān)于巡察整改工作的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，深化認(rèn)識(shí)推進(jìn)整改。把市委第一巡察組反饋意見(jiàn)整改工作，作為堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的具體實(shí)踐，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。
（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)整改責(zé)任。為確保整改工作取得實(shí)效，市擔(dān)保公司黨支部切實(shí)承擔(dān)起巡察整改的主體責(zé)任，成立了巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)巡察整改工作的推進(jìn)和落實(shí)。公司主要負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”，齊心協(xié)力抓好巡察整改工作。針對(duì)市委第一巡察組反饋的問(wèn)題逐一剖析，認(rèn)真研究制定整改措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和完成時(shí)限，建立工作臺(tái)賬，并形成整改工作方案，做到了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位、任務(wù)分解到位、安排部署到位、工作機(jī)制到位。各責(zé)任部門(mén)嚴(yán)格按照工作方案的時(shí)間表和任務(wù)清單抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)，采取動(dòng)態(tài)管理、臺(tái)賬推進(jìn)、對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)的辦法嚴(yán)格落實(shí)整改，確保件件有著落、事事有回音。
（三）堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)，注重整改提升。市擔(dān)保公司黨支部不斷強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，切實(shí)把巡察整改融入日常工作、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊(duì)伍建設(shè)，縱深推進(jìn)各項(xiàng)工作，努力實(shí)現(xiàn)巡察整改和重點(diǎn)工作兩手抓、兩促進(jìn)、兩提升。將巡察整改工作與學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在9月26日中共中央政治局會(huì)議上的重要講話精神相結(jié)合，與黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育相結(jié)合，與國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展結(jié)合起來(lái)，與日常工作落實(shí)結(jié)合起來(lái)，以問(wèn)題整改進(jìn)一步規(guī)范工作，努力把思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)成效體現(xiàn)到整改成果上，體現(xiàn)在改革、發(fā)展、穩(wěn)定的實(shí)際成效上，做到有機(jī)銜接、相互促進(jìn)，確保巡察整改取得實(shí)實(shí)在在的成效。
二、巡察組反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況
（一）聚焦黨中央各項(xiàng)決策部署在基層的落實(shí)情況方面
1.嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度。
（1）嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，在支委會(huì)上認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在9月26日中共中央政治局會(huì)議上的重要講話精神，習(xí)近平總書(shū)記在福建考察時(shí)作出的重要指示精神，《進(jìn)一步推動(dòng)西部大開(kāi)發(fā)形成新格局的若干政策措施》和省委十二屆六次全會(huì)、市委五屆六次全會(huì)精神，切實(shí)推動(dòng)“第一議題”制度常態(tài)化、長(zhǎng)效化，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)干部政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。
（2）常態(tài)化開(kāi)展理論學(xué)習(xí)，在11月25日主題黨日活動(dòng)集中學(xué)習(xí)中央金融工作會(huì)議精神、習(xí)近平在省部級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)題研討班開(kāi)班式上發(fā)表重要講話精神和《習(xí)近平關(guān)于金融工作論述摘編》。
（3）把“第一議題”制度的貫徹落實(shí)與當(dāng)前公司各項(xiàng)工作緊密結(jié)合，將學(xué)習(xí)成果內(nèi)化為自覺(jué)行動(dòng)，轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，努力實(shí)現(xiàn)在保百億目標(biāo)。截至11月底，實(shí)現(xiàn)在保余額102.85億元。
2.認(rèn)真落實(shí)黨組織會(huì)前置研究。
（1）提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格按照上級(jí)要求，切實(shí)增強(qiáng)貫徹落實(shí)的執(zhí)行力，確保上級(jí)各項(xiàng)決策部署在公司落地落實(shí)。
（2）在支委會(huì)上認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》《市屬國(guó)有企業(yè)黨組織會(huì)前置研究、研究決定事項(xiàng)清單示范文本（試行）》等，切實(shí)增強(qiáng)支委負(fù)責(zé)人及班子成員對(duì)“三重一大”的認(rèn)識(shí)。
（3）市擔(dān)保公司擬定了《支委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)權(quán)責(zé)清單》并上報(bào)市財(cái)政局。
（4）對(duì)“三重一大”主要內(nèi)容、方式、程序進(jìn)行學(xué)習(xí)。
（5）自9月19日召開(kāi)支委會(huì)會(huì)前，市擔(dān)保公司通過(guò)黨政網(wǎng)公文交換把支委會(huì)會(huì)議議題發(fā)送到駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組，主動(dòng)邀請(qǐng)駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組參加公司支委會(huì)。
3.深化國(guó)企改革。
（1）市擔(dān)保公司支委會(huì)、總辦會(huì)分別于2024年10月30日、11月4日專(zhuān)題學(xué)習(xí)了《中共四川省委十二屆六次全會(huì)公報(bào)》、《中共四川省委關(guān)于深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神進(jìn)一步全面深化改革奮力譜寫(xiě)中國(guó)式現(xiàn)代化四川新篇章的決定》。
（2）市擔(dān)保公司與成都信息工程大學(xué)開(kāi)展校企合作，其中由成都信息工程大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院負(fù)責(zé)的《發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》已經(jīng)交付最終版，市擔(dān)保公司支委會(huì)、董事會(huì)已審議通過(guò)。目前已報(bào)市財(cái)政局審查。
（3）為厘清支委會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界，市擔(dān)保公司已擬定《支委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)權(quán)責(zé)清單》并上報(bào)市財(cái)政局。在今后的改革過(guò)程中，市擔(dān)保公司將深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，進(jìn)一步提高政治站位，全面深化改革，健全企業(yè)增信制度和融資擔(dān)保服務(wù)體系，不斷提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)為雅安民營(yíng)、中小微企業(yè)和“三農(nóng)”提供優(yōu)質(zhì)高效的融資擔(dān)保服務(wù)，切實(shí)緩解企業(yè)“融資難、融資貴”等問(wèn)題，助力雅安高質(zhì)量發(fā)展。
4.進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)。
（1）配備完善管理層。
按照《雅安市市屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法（試行）》（雅委辦發(fā)〔2020〕4號(hào)）、雅安市財(cái)政局印發(fā)的《市級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)清單》（雅財(cái)金資〔2022〕9號(hào)）等國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人選拔任用規(guī)定要求，市擔(dān)保公司黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)和黨支部副書(shū)記、總經(jīng)理已專(zhuān)題向市財(cái)政局進(jìn)行了匯報(bào)和溝通。12月6日，市財(cái)政局選派1名同志兼任公司副總經(jīng)理。
（2）加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)。
2023年9月1日，市擔(dān)保公司召開(kāi)股東會(huì)，補(bǔ)選1名董事。自改選以來(lái)，市擔(dān)保公司2名董事、1名職工董事均能積極履職，對(duì)董事會(huì)審議事項(xiàng)均按要求進(jìn)行了意見(jiàn)發(fā)表和表決。在今后的工作中，市擔(dān)保公司將持續(xù)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，積極為董事履職盡責(zé)提供有效保障，督促董事不斷提高自身履職能力，規(guī)范履職行為，在審議過(guò)程中若出現(xiàn)反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)時(shí)均需寫(xiě)明原因，以確保董事會(huì)決策的科學(xué)性、有效性。
（3）整合優(yōu)化監(jiān)督資源，提高監(jiān)督效率。
今年7月1日起實(shí)行的新《公司法》第六十九條規(guī)定：有限責(zé)任公司可以按照公司章程的規(guī)定在董事會(huì)中設(shè)置由董事組成的審計(jì)委員會(huì)，行使本法規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，不設(shè)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)與出資人市財(cái)政局匯報(bào)溝通，擬在董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)。目前，市擔(dān)保公司已草擬了《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》，正在征求意見(jiàn)，確定審計(jì)委員會(huì)人員構(gòu)成，代替監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督職能。
5.建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度。
（1）加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
一是已在印發(fā)的《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)操作細(xì)則與職責(zé)清單試行》和《反擔(dān)保抵（質(zhì)）押物確認(rèn)管理暫行辦法》中，明確、細(xì)化了業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、資產(chǎn)保全部等部門(mén)對(duì)反擔(dān)保物的職責(zé)和對(duì)反擔(dān)保物價(jià)值確認(rèn)的要求。把對(duì)反擔(dān)保物是否真實(shí)、足值的責(zé)任具化到了業(yè)務(wù)部門(mén)，由業(yè)務(wù)A、B角雙人現(xiàn)場(chǎng)查看、核實(shí)并按會(huì)議要求辦理相關(guān)手續(xù)，同時(shí)風(fēng)控部、資產(chǎn)保全部、審計(jì)法律事務(wù)部等部門(mén)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)反擔(dān)保手續(xù)辦理范圍、辦理形式、辦理流程、抵質(zhì)押權(quán)證要件及合同使用等是否符合公司規(guī)定進(jìn)行審核把關(guān)，通過(guò)多層級(jí)審查、審核，壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步鞏固了風(fēng)險(xiǎn)防線。二是2025年6月前將把《擔(dān)保業(yè)務(wù)盡職免責(zé)管理辦法》中的相應(yīng)條款修改為“經(jīng)三重一大決策程序減少或取消反擔(dān)保要求，同意債務(wù)人提供的反擔(dān)保物不足值或降低債務(wù)人反擔(dān)保要求的，免除全部或部分責(zé)任”并印發(fā)執(zhí)行。同時(shí)明確，經(jīng)“三重一大”決策程序同意減少或取消反擔(dān)保要求，項(xiàng)目最終損失與此決策有重大關(guān)系的，雖免除全部或部分經(jīng)辦人責(zé)任，但集體決策的責(zé)任不能免除。
（2）完善薪酬管理制度，搭建科學(xué)有效的績(jī)效管理體系。
一是公司年度考核是按A、B、C、D、E分5個(gè)檔位發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)，巡察指出業(yè)務(wù)人員3人考核按得分都是B檔，得分不影響績(jī)效獎(jiǎng)問(wèn)題，人力資源部和業(yè)務(wù)部已從業(yè)務(wù)系統(tǒng)詳細(xì)了解3人業(yè)務(wù)新增額，是按量化指標(biāo)計(jì)算績(jī)效考核得分，提供巡察組資料客戶經(jīng)理沒(méi)有將從事A角和B角的擔(dān)保額分開(kāi)表述清楚，已向市財(cái)政局書(shū)面說(shuō)明情況了。二是按照2024年市財(cái)政下達(dá)擔(dān)保公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)書(shū)，已組織各部門(mén)及分公司負(fù)責(zé)人討論、研究，最終修訂完善了公司各部門(mén)及分公司各崗位的職責(zé)，重建了全員業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)指標(biāo)，業(yè)務(wù)部門(mén)的考核得分分別列明客戶經(jīng)理從事?lián)ｍ?xiàng)目A、B角的金額。嚴(yán)格執(zhí)行公司《績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》，嚴(yán)格按照員工業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)考核結(jié)果發(fā)放年終績(jī)效。三是聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)重建薪酬考核制度，已向成都信息工程大學(xué)提供公司現(xiàn)有薪酬制度和省市工資總額相關(guān)管理制度，已完成員工薪酬問(wèn)卷和崗位價(jià)值評(píng)估，在進(jìn)一步的溝通、建設(shè)企業(yè)薪酬體系中。四是已調(diào)整了人力部員工崗位，逐步建立高學(xué)歷、年輕化、專(zhuān)業(yè)化人才梯隊(duì)建設(shè)。
6.支持小微企業(yè)和‘三農(nóng)’發(fā)展。
（1）發(fā)揮政府性融資擔(dān)保職能，專(zhuān)注支小支微支農(nóng)。
一是市擔(dān)保公司聚焦支小支微支農(nóng)，切實(shí)緩解中小微企業(yè)融資難融資貴，截至11月底，實(shí)現(xiàn)中小微企業(yè)和“三農(nóng)”在保1665戶，在保余額達(dá)到102.85億元。其中，通過(guò)與國(guó)擔(dān)基金、省再擔(dān)保緊密合作，先后與5家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展“總對(duì)總”批量業(yè)務(wù)，截至11月底，單戶擔(dān)保金額在500萬(wàn)以下新增戶數(shù)305戶，新增規(guī)模6.31億元，有效提升支小支微支農(nóng)占比。二是加大宣傳力度，通過(guò)雅安市融媒體中心相關(guān)平臺(tái)、公司微信公眾號(hào)，拍攝五期“雅小擔(dān)”系列宣傳視頻進(jìn)行宣傳。
（2）力爭(zhēng)完成市財(cái)政局下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。
一是積極參與由省財(cái)政廳牽頭、省再擔(dān)保統(tǒng)一管理的“省現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池”前期方案討論工作，此產(chǎn)品將整合現(xiàn)有“園保貸”“制惠貸”“服保貸”等7項(xiàng)政策性貸款，通過(guò)“政銀擔(dān)”風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模式開(kāi)展“總對(duì)總”合作。截至11月底，新增單戶1000萬(wàn)元以下小微企業(yè)和‘三農(nóng)’融資擔(dān)保金額25.11億元，占比45.51%。二是“總對(duì)總“批量業(yè)務(wù)對(duì)科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)，專(zhuān)精特新中小企業(yè)，高新技術(shù)中小型企業(yè)等給予大力支持，通過(guò)降低反擔(dān)保門(mén)檻，執(zhí)行擔(dān)保費(fèi)0.6%/年，助力科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。
（3）積極協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）政府按時(shí)足額繳納籌集風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金。
經(jīng)過(guò)多次與各縣（區(qū)）政府、經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)溝通和匯報(bào)，截至12月3日，已有2個(gè)縣（區(qū)）將風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金繳至我公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金專(zhuān)戶。下一步，市擔(dān)保公司領(lǐng)導(dǎo)將依次前往各縣（區(qū)）政府，力爭(zhēng)得到支持。
7.深化銀擔(dān)合作，共助小微發(fā)展。
提升與銀行合作的話語(yǔ)權(quán)，對(duì)于非特殊情況下，均按照與合作銀行簽署的合作協(xié)議執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)；對(duì)于存量無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)業(yè)務(wù)，積極與貸款銀行、客戶溝通，待擔(dān)保貸款到期歸還后推薦到有風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例金融機(jī)構(gòu)，逐步降低無(wú)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任比例在保余額。
8.培優(yōu)做強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（1）大力支持數(shù)字經(jīng)濟(jì)、裝備制造、先進(jìn)材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
做強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，市擔(dān)保公司深入研究數(shù)字經(jīng)濟(jì)、裝備制造、先進(jìn)材料等新興產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)和政策導(dǎo)向，加強(qiáng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、探索多種擔(dān)保方式，積極開(kāi)展“批量業(yè)務(wù)”，為普惠金融、科技金融、綠色金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融的發(fā)展提供更好地金融服務(wù)。截至2024年末累計(jì)發(fā)放490筆、發(fā)放金額10.66億元，實(shí)現(xiàn)在保8.53億元，并為我市六家科創(chuàng)企業(yè)提供“科創(chuàng)專(zhuān)項(xiàng)擔(dān)保貸款”2750萬(wàn)元。我公司將持續(xù)深化“科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃”，撬動(dòng)金融資源支持我市科技創(chuàng)新類(lèi)中小企業(yè)發(fā)展。
（2）大力拓展非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。
一是非融資業(yè)務(wù)部將草擬《非融資業(yè)務(wù)績(jī)效考核辦法》并提交公司審議。二是已經(jīng)擬定《非融資擔(dān)保業(yè)務(wù)城市合作人推廣策劃方案》初稿，正在走審批流程，待通過(guò)后，擬與合伙人（共5個(gè)，其中4個(gè)是雅安市外的合伙人）簽訂合作人協(xié)議。三是加強(qiáng)對(duì)保函e匯的品牌宣傳，制作展架3款，宣傳冊(cè)一款。
（3）運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段助力高質(zhì)量發(fā)展。
構(gòu)建智慧風(fēng)控體系，積極與市大數(shù)據(jù)中心、合作銀行合作，共同構(gòu)建信息共享機(jī)制，提升科技對(duì)業(yè)務(wù)的支撐作用，提升業(yè)務(wù)人員工作效率。
9.加強(qiáng)保前調(diào)查審查。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)操作基本規(guī)程》《反擔(dān)保抵（質(zhì)）押物確認(rèn)管理暫行辦法》《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)操作細(xì)則與職責(zé)清單（試行）》《擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》等，對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制和事后監(jiān)管進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范。
（2）持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和能力提升，積極組織業(yè)務(wù)人員參加《蜀擔(dān)大講堂》《國(guó)家融資擔(dān)�；鹫匀谫Y擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作業(yè)務(wù)政策專(zhuān)題培訓(xùn)》《擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)盡調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)防控與不良資產(chǎn)處置暨擔(dān)保機(jī)構(gòu)場(chǎng)景式教學(xué)與案例研討專(zhuān)場(chǎng)》等業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)管理。
（3）探索、研究建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)施信息化管理。目前，業(yè)務(wù)全流程管理正在《全國(guó)政府性融資擔(dān)保數(shù)字化平臺(tái)》試運(yùn)行中。
（4）相關(guān)部門(mén)定期和不定期召開(kāi)例會(huì)，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及同行業(yè)遇到的案例進(jìn)行分享，進(jìn)行分析和總結(jié)，避免發(fā)生同類(lèi)情況。
（5）內(nèi)部審計(jì)部門(mén)參與評(píng)審、放款等流程的審查。現(xiàn)我公司審計(jì)法務(wù)部已參與全部業(yè)務(wù)的項(xiàng)目評(píng)審會(huì)、業(yè)務(wù)審批、簽約管理、放款通知書(shū)審批流程的審查，對(duì)項(xiàng)目合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、合同文件規(guī)范性、保證合同中與各合作銀行的其他約定事項(xiàng)、正式聯(lián)系函及放款通知書(shū)內(nèi)容中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查。按照內(nèi)控制度規(guī)定審查項(xiàng)目136個(gè)，督促完善業(yè)務(wù)合同資料8個(gè)。
10.規(guī)范業(yè)務(wù)流程。
（1）近年來(lái)，市擔(dān)保公司加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員能力提升，同時(shí)不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程及相關(guān)業(yè)務(wù)制度，下發(fā)了《融資擔(dān)保業(yè)務(wù)操作細(xì)則與職責(zé)清單試行》，并通過(guò)科技手段及全國(guó)政府性融資擔(dān)保數(shù)字化平臺(tái)對(duì)每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行復(fù)核和審批，以確保各環(huán)節(jié)落實(shí)到位。
（2）通過(guò)“e簽寶”的使用，有效提高業(yè)務(wù)合規(guī)性及業(yè)務(wù)辦理效率。
11.加強(qiáng)保后管理。
（1）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，通過(guò)內(nèi)部調(diào)整，從石棉分公司借調(diào)1人充實(shí)到業(yè)務(wù)部，以此緩釋業(yè)務(wù)量比較大的部門(mén)工作壓力。
（2）業(yè)務(wù)部、分公司正在對(duì)在保項(xiàng)目保后檢查進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，該項(xiàng)工作將作為持續(xù)開(kāi)展重點(diǎn)工作之一，在今后工作中加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，目前市擔(dān)保公司業(yè)務(wù)正在《全國(guó)政府性融資擔(dān)保數(shù)字化平臺(tái)》試運(yùn)行業(yè)務(wù)全流程線上操作，實(shí)現(xiàn)全線上運(yùn)行后業(yè)務(wù)開(kāi)展將更為規(guī)范。業(yè)務(wù)部已在《全國(guó)政府性融資擔(dān)保數(shù)字化平臺(tái)》中全面梳理應(yīng)進(jìn)行保后檢查的項(xiàng)目，逐一進(jìn)行排查，截至2024年12月末已基本完成18個(gè)項(xiàng)目查漏補(bǔ)缺工作，后續(xù)將持續(xù)作為重點(diǎn)工作之一做到及時(shí)進(jìn)行保后檢查工作并在《全國(guó)政府性融資擔(dān)保數(shù)字化平臺(tái)》中及時(shí)錄入相關(guān)信息。
（3）11月已安排部分業(yè)務(wù)崗、風(fēng)險(xiǎn)管理崗位員工參加省擔(dān)保協(xié)會(huì)組織的培訓(xùn)，豐實(shí)理論水平和實(shí)踐案例；紀(jì)檢監(jiān)察室、風(fēng)控部已通過(guò)聯(lián)合現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式開(kāi)展保后抽查與監(jiān)督工作；通過(guò)與企業(yè)管理人員面對(duì)面交談，公司客戶經(jīng)理不存在違紀(jì)違規(guī)行為，該工作將持續(xù)開(kāi)展，根據(jù)實(shí)際工作需要加強(qiáng)保后抽查與監(jiān)督頻次。
（4）市擔(dān)保公司正在采用黨組織共建的形式與省再擔(dān)保公司共同研究如何進(jìn)一步優(yōu)化銀擔(dān)直連線上批量業(yè)務(wù)的管理，通過(guò)批量業(yè)務(wù)線上直連的方式提高服務(wù)質(zhì)效，降低操作風(fēng)險(xiǎn)。
12.加強(qiáng)追償挽損力度,全力防范風(fēng)險(xiǎn)。
（1）按照公司督辦要求，每月對(duì)不良資產(chǎn)處置工作情況進(jìn)行報(bào)告，截至11月底，完成不良資產(chǎn)處置3432.38余萬(wàn)元。
（2）積極推進(jìn)銀行分險(xiǎn)工作和加大損失核銷(xiāo)力度。截至11月底，銀行分險(xiǎn)357余萬(wàn)元，年底前擬分險(xiǎn)回款270余萬(wàn)元；損失核銷(xiāo)項(xiàng)目資料正在完善，年底前擬核銷(xiāo)2000萬(wàn)元，完成不良資產(chǎn)處置任務(wù)。
（3）積極學(xué)習(xí)探索多元化追償處置手段，將自主處置、司法處置相結(jié)合，合理利用西南聯(lián)交所等資產(chǎn)交易平臺(tái)，探索建立快速資產(chǎn)評(píng)估與處置機(jī)制，縮短處置周期。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)情況方面
13.全面落實(shí)從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”。
（1）認(rèn)真履行主體責(zé)任。
一是將黨風(fēng)廉政建設(shè)和中心工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，11月18日，召開(kāi)支委會(huì)專(zhuān)題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)。二是認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，結(jié)合黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《雅安市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)6起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問(wèn)題》，開(kāi)展黨支部書(shū)記講專(zhuān)題黨課，召開(kāi)黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育警示教育會(huì)，切實(shí)筑牢拒腐防變的思想防線。三是將《員工違規(guī)行為處理處分辦法（試行）》小宣傳冊(cè)發(fā)放給每一位員工，引導(dǎo)干部職工學(xué)紀(jì)、知紀(jì)、明紀(jì)、守紀(jì)，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。
（2）主動(dòng)接受監(jiān)督。
自9月19日召開(kāi)支委會(huì)會(huì)前，市擔(dān)保公司通過(guò)黨政網(wǎng)公文交換把支委會(huì)議題發(fā)送到駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組，主動(dòng)邀請(qǐng)駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組參加公司支委會(huì)。
（3）深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。
各部門(mén)（分公司）在認(rèn)真分析2023年填報(bào)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表的基礎(chǔ)上，結(jié)合部門(mén)、崗位具體職責(zé)，全面查找權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，修訂完善了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防控措施，構(gòu)建規(guī)范有效運(yùn)行的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系,切實(shí)增強(qiáng)全體干部職工抵御廉政風(fēng)險(xiǎn)的能力。查找部門(mén)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)80個(gè)，制定防控措施63條；查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)262個(gè)，制定防控措施186條。
（4）提升公司紀(jì)檢監(jiān)察室履職水平。
一是市擔(dān)保公司新“五定”方案已上報(bào)主管部門(mén)市財(cái)政局。二是通過(guò)支委會(huì)、總辦會(huì)及黨支部“三會(huì)一課”等多種形式組織學(xué)習(xí)上級(jí)紀(jì)委會(huì)議精神及文件精神，不斷提高紀(jì)檢監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)水平和履職能力。
（5）嚴(yán)格落實(shí)談心談話制度。
整改情況：嚴(yán)格落實(shí)談心談話制度。為了了解并關(guān)心黨員工作、學(xué)習(xí)、思想、生活基本情況，征求黨員對(duì)支部建設(shè)的相關(guān)建議，聽(tīng)取黨員在工作等方面特別是黨員在公司發(fā)展中作用發(fā)揮情況及存在的問(wèn)題，12月3日，市擔(dān)保公司黨支部書(shū)記與每位黨員開(kāi)展了談心談話。
14.發(fā)揮派駐紀(jì)檢組職能作用。
（1）紀(jì)檢監(jiān)察組現(xiàn)已督促市擔(dān)保公司修訂完善支委會(huì)、總辦會(huì)、董事會(huì)等重要會(huì)議制度，明確權(quán)責(zé)事項(xiàng)清單，會(huì)前提前預(yù)告，紀(jì)檢監(jiān)察組結(jié)合工作安排，采取列席、旁聽(tīng)等方式參會(huì)，對(duì)涉及“三重一大”議題的重要會(huì)議開(kāi)展監(jiān)督。
（2）為提升主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索的能力，紀(jì)檢監(jiān)察組目前正在通過(guò)參加支委會(huì)、咨詢公司相關(guān)部門(mén)、主動(dòng)學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定等方式，深入了解市擔(dān)保公司具體各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的政策流程，掌握重要業(yè)務(wù)部門(mén)權(quán)力運(yùn)行的規(guī)律特點(diǎn)。系統(tǒng)梳理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)流程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，精準(zhǔn)開(kāi)展監(jiān)督檢查。
（3）結(jié)合市委巡察反饋問(wèn)題和目前正在查辦的問(wèn)題線索，督促市擔(dān)保公司通過(guò)整改工作逐步建立風(fēng)險(xiǎn)防控、責(zé)任追究等長(zhǎng)效機(jī)制。下一步將進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保巡視巡察、審計(jì)反饋問(wèn)題徹底整改。
（4）已協(xié)同市財(cái)政局黨組督促市擔(dān)保公司高度重視巡察反饋意見(jiàn)，強(qiáng)調(diào)把政治強(qiáng)，作風(fēng)硬、素質(zhì)高、敢擔(dān)當(dāng)?shù)娜藛T選配為紀(jì)檢監(jiān)察人員，積極參加紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)的各類(lèi)培訓(xùn)和跟班鍛煉。紀(jì)檢監(jiān)察組將進(jìn)一步強(qiáng)化日常監(jiān)督，對(duì)市擔(dān)保公司各崗位的職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)危害做到心中有數(shù)，并及時(shí)與市擔(dān)保公司紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)同志進(jìn)行溝通，加強(qiáng)對(duì)市擔(dān)保公司紀(jì)檢監(jiān)察室的工作指導(dǎo)。
15.嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度。
（1）規(guī)范商務(wù)接待。
召集各部門(mén)（分公司）經(jīng)辦人員，進(jìn)一步強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作責(zé)任心，規(guī)范接待清單的填寫(xiě)。同時(shí)，優(yōu)化釘釘審批流程，在原有審批環(huán)節(jié)后，增加綜合部復(fù)核環(huán)節(jié)，對(duì)清單填寫(xiě)不規(guī)范的接待審批單將不得報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。針對(duì)2023年12月第10號(hào)憑證，由石棉縣分公司經(jīng)辦人員重新補(bǔ)全接待清單內(nèi)容，并作出情況說(shuō)明，認(rèn)真分析原因，強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，深刻理解制度及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
（2）規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理和使用。
一是已于2024年10月30日前清退違規(guī)超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的“六一兒童節(jié)”慰問(wèn)費(fèi)共計(jì)25800元。二是已于2024年10月30日前清退違規(guī)發(fā)放的員工集體福利費(fèi)共計(jì)25000元。
（3）規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。
一是出差人員已說(shuō)明相關(guān)情況，并按審批程序?qū)徍炁鷾?zhǔn)，并附于記賬憑證。二是提升財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，規(guī)范會(huì)計(jì)憑證摘要內(nèi)容。三是每年參加“會(huì)計(jì)繼續(xù)教育”等會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)和內(nèi)控管理制度學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和相關(guān)制度。
（4）規(guī)范公車(chē)管理。
一是加強(qiáng)對(duì)駕駛員的教育和培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)工作責(zé)任心。為減少人員手工錄入錯(cuò)誤，市擔(dān)保公司科技部開(kāi)發(fā)了“派車(chē)登記臺(tái)賬自動(dòng)生成”程序。從2024年10月起，出差（派車(chē)）審批單已實(shí)現(xiàn)按月自動(dòng)生成單臺(tái)車(chē)輛的派車(chē)登記臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容由車(chē)輛駕駛員和管理員進(jìn)行雙重復(fù)核，最大限度減少人為錯(cuò)誤。二是針對(duì)2023年11月第26號(hào)憑證，經(jīng)核查，市擔(dān)保公司派車(chē)登記臺(tái)賬原來(lái)是由每位駕駛員按照每月辦理的出差（派車(chē)）單為依據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。在新開(kāi)發(fā)的“派車(chē)登記臺(tái)賬自動(dòng)生成”程序中，市擔(dān)保公司將按照每臺(tái)車(chē)輛進(jìn)行數(shù)據(jù)生成。針對(duì)2023年11月第63號(hào)憑證，已對(duì)2023年10月的派車(chē)登記臺(tái)賬進(jìn)行修改存檔。三是今后將嚴(yán)格按照車(chē)輛定點(diǎn)維修協(xié)議書(shū)執(zhí)行，杜絕類(lèi)似情況發(fā)生。
（5）嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理暫行辦法。
一是組織工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《現(xiàn)金管理暫行辦法》，嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)。二是已及時(shí)糾正錯(cuò)誤，辦理了工會(huì)財(cái)務(wù)網(wǎng)上銀行，規(guī)范現(xiàn)金使用，在工會(huì)費(fèi)用結(jié)算與報(bào)銷(xiāo)中盡量采取轉(zhuǎn)賬方式。
（6）規(guī)范合同簽訂。
已按要求對(duì)合同和采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行了補(bǔ)簽，并認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了相關(guān)管理制度，嚴(yán)格按照合同管理流程執(zhí)行，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
16.改進(jìn)工作作風(fēng)。
（1）規(guī)范支委會(huì)紀(jì)要。
安排專(zhuān)人進(jìn)行記錄，由黨群工作部員工專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)支委會(huì)會(huì)議記錄，會(huì)議討論問(wèn)題時(shí)對(duì)表決情況和會(huì)議決議進(jìn)行完整準(zhǔn)確地記錄，并及時(shí)草擬會(huì)議紀(jì)要，切實(shí)提高會(huì)議紀(jì)要的完整性和質(zhì)量。
（2）力戒形式主義。
一是積極開(kāi)展自我批評(píng)與反思，切實(shí)把整改轉(zhuǎn)化為改進(jìn)作風(fēng)、推動(dòng)工作、加快發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)人員的培訓(xùn)和教育，提升素質(zhì)和工作水平。二是修訂完善《黨支部履行黨內(nèi)全面監(jiān)督責(zé)任清單》等六張責(zé)任清單，推動(dòng)黨內(nèi)監(jiān)督全覆蓋、無(wú)禁區(qū)、常態(tài)化、長(zhǎng)效化。三是在今后的工作中，按照上級(jí)要求，結(jié)合具體工作實(shí)際，制定切實(shí)可行的措施，以求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)推進(jìn)各項(xiàng)工作。
（3）深入推進(jìn)“轉(zhuǎn)樹(shù)作抓”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。
由紀(jì)檢監(jiān)察室主任對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行談話，并要求認(rèn)真學(xué)習(xí)“轉(zhuǎn)樹(shù)作抓”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案，在此基礎(chǔ)上作出深刻認(rèn)識(shí)和進(jìn)行整改。
（4）提高工作效率。
認(rèn)真學(xué)習(xí)《雅安市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<市級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)清單>通知》文件精神，積極與出資人、上級(jí)主管部門(mén)提前溝通，按照具體要求，主動(dòng)配合，推動(dòng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、工資總額落實(shí)，提高工作高效率。
（三）聚焦基層黨組織建設(shè)情況方面
17.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行議事決策。
一是結(jié)合實(shí)際，市擔(dān)保公司已擬定《支委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)權(quán)責(zé)清單（2024版）》，對(duì)公司各個(gè)治理主體的決策程序和議事內(nèi)容進(jìn)行約定，目前該清單正在報(bào)市財(cái)政局審核。二是按照公司《2025年度會(huì)前學(xué)法計(jì)劃》，已安排在2025年3月進(jìn)行題為《新<中華人民共和國(guó)公司法>對(duì)董監(jiān)高責(zé)任的強(qiáng)化》的專(zhuān)題學(xué)習(xí)。在2025年的董事會(huì)學(xué)習(xí)任務(wù)中，董事會(huì)辦公室擬在每次董事會(huì)審議事項(xiàng)前安排對(duì)公司《章程》（董事會(huì)章節(jié)）《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事選舉辦法》等規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。
（2）規(guī)范議事決策原始記錄。
一是嚴(yán)格規(guī)范會(huì)議記錄，自9月19日召開(kāi)第33次支委會(huì)開(kāi)始，使用雅安市國(guó)有企業(yè)《黨支部工作手冊(cè)》進(jìn)行記錄，全面記錄會(huì)議議事的決策過(guò)程。二是堅(jiān)持會(huì)后對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行整理，對(duì)于記載不明確的事項(xiàng)及時(shí)與參會(huì)人員溝通，落實(shí)內(nèi)容，確保會(huì)議記錄和紀(jì)要記載事項(xiàng)清晰、準(zhǔn)確。
（3）嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。
一是按照上級(jí)黨組織要求，在組織生活會(huì)召開(kāi)前，認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》。二是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)制度，認(rèn)真對(duì)待組織生活會(huì)集中學(xué)習(xí)、查擺剖析問(wèn)題、開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)、民主評(píng)議等各個(gè)環(huán)節(jié)，堅(jiān)決杜絕走過(guò)場(chǎng)。三是規(guī)范組織生活會(huì)會(huì)議記錄，確保會(huì)議記錄的完整性。
18.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（1）強(qiáng)化人才引領(lǐng)，提升人才隊(duì)伍建設(shè)。
一是堅(jiān)決執(zhí)行《專(zhuān)業(yè)技能工資發(fā)放辦法（試行）》，2024年5月公司5人取得AMAC基金從業(yè)人員資格考試合格證。二是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和組織架構(gòu)新調(diào)整公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)編制，已于2024年6月上報(bào)市財(cái)政局。三是2024年7月完成了部門(mén)及員工業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)各項(xiàng)考核事項(xiàng)。四是加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè)，已草擬《中層人員到齡轉(zhuǎn)崗管理辦法（試行）》，正在征求意見(jiàn)階段。五是一直堅(jiān)決執(zhí)行“人才強(qiáng)企，筑本強(qiáng)基”員工素質(zhì)提升大行動(dòng)，選取合適、優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)課程，組織員工參加培訓(xùn)；積極參加省擔(dān)保協(xié)會(huì)組織的各類(lèi)培訓(xùn)，截至11月底，今年累計(jì)參加40場(chǎng)約233人次線上、線下各類(lèi)培訓(xùn)學(xué)習(xí)；鼓勵(lì)員工以考代學(xué)提升與崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱。
（2）發(fā)揮外聘專(zhuān)家作用。
經(jīng)公司支委會(huì)、總辦會(huì)審議通過(guò)，已于2024年11月7日采用掛網(wǎng)公告的方式面向社會(huì)公開(kāi)征集外聘專(zhuān)家。征集范圍涵蓋財(cái)政金融、安全生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)政策、自然資源、生態(tài)環(huán)保等與擔(dān)保業(yè)務(wù)息息相關(guān)的領(lǐng)域，有意向者可采用自薦或推薦的方式自主報(bào)名，報(bào)名截止日為11月30日。此次公開(kāi)征集總計(jì)收到報(bào)名材料14份，經(jīng)初次篩查后，已將適用回避政策、常住地在雅安市域外以及其他不符合條件的報(bào)名者篩出，并通過(guò)電話聯(lián)系做好了溝通解釋工作。下一步，市擔(dān)保公司將對(duì)通過(guò)初篩的報(bào)名材料進(jìn)行嚴(yán)格審查，按流程擇優(yōu)選擇符合條件的人才充實(shí)外聘專(zhuān)家?guī)欤猿浞职l(fā)揮外聘專(zhuān)家作用，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。若經(jīng)進(jìn)一步審查后無(wú)適格人才入選，將及時(shí)向主管部門(mén)溝通匯報(bào)，通過(guò)發(fā)函等形式與市級(jí)各部門(mén)溝通，力爭(zhēng)充實(shí)外聘專(zhuān)家?guī)臁?/span>
19.提升黨建與公司治理的融合水平。
（1）壓實(shí)黨建工作責(zé)任，深化“黨建+”工作模式。
一是積極參與“融心向黨·蜀擔(dān)同行”全省融資擔(dān)保黨建品牌創(chuàng)建，并作為牽頭單位對(duì)重點(diǎn)共建項(xiàng)目擬定了《銀擔(dān)直連線上批量業(yè)務(wù)管理的優(yōu)化分析及對(duì)策建議》實(shí)施方案并上報(bào)省再擔(dān)保。二是深化“黨建+理論學(xué)習(xí)”，組織公司全體干部職工參加“2024年雅安市知識(shí)能力提升網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班”；深化“黨建+中心工作”，實(shí)施“融資業(yè)務(wù)+非融資業(yè)務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)，努力完成全年目標(biāo)任務(wù)；深化“黨建+清廉建設(shè)”，到部分在保項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)對(duì)公司客戶經(jīng)理開(kāi)展廉潔從業(yè)檢查。三是12月3日召開(kāi)黨員大會(huì)專(zhuān)題研究黨建工作，對(duì)2024年黨建工作進(jìn)行總結(jié)和2025年黨建工作進(jìn)行安排部署。
（2）嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度。
一是嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”，認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)一”工作要求。12月3日，市擔(dān)保公司黨支部召開(kāi)黨員大會(huì)，專(zhuān)題研究2024年黨建工作，對(duì)2025年黨建工作進(jìn)行安排部署；支部書(shū)記以《貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求 建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍》為題，為全體黨員講了一堂生動(dòng)而深刻的黨課；每月固定25日開(kāi)展主題黨日活動(dòng)。二是規(guī)范會(huì)議記錄。自9月19日召開(kāi)第33次支委會(huì)開(kāi)始，使用雅安市國(guó)有企業(yè)《黨支部工作手冊(cè)》對(duì)支委會(huì)、黨員大會(huì)、主題黨日活動(dòng)和黨課進(jìn)行記錄。
（3）規(guī)范黨費(fèi)管理。
在9月主題黨日活動(dòng)對(duì)《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定》進(jìn)行了學(xué)習(xí)，對(duì)公司全體黨員的黨費(fèi)繳納重新計(jì)算，凡是有角、分的，全部收上去變?yōu)檎麛?shù)，以元為單位。在每月主題黨日活動(dòng)中，組織黨員集中繳納當(dāng)月黨費(fèi)，并存于公司黨費(fèi)專(zhuān)戶。
20.從嚴(yán)從實(shí)教育管理干部職工。
（1）強(qiáng)化日常監(jiān)督管理。
一是做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督管理。通過(guò)學(xué)習(xí)《雅安市紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)6起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型問(wèn)題》，將《員工違規(guī)行為處理處分辦法（試行）》小宣傳冊(cè)發(fā)放給每一位員工，在重大節(jié)假日發(fā)送廉潔短信，引導(dǎo)干部職工學(xué)紀(jì)、知紀(jì)、明紀(jì)、守紀(jì)，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。二是強(qiáng)化日常監(jiān)督管理。針對(duì)業(yè)務(wù)流程合規(guī)意識(shí)問(wèn)題，用好“第一種形態(tài)”，對(duì)分公司6名干部職工進(jìn)行了談心談話。三是員工主動(dòng)接受監(jiān)督。自9月開(kāi)始，員工在填報(bào)每月考勤表時(shí)，新增了“員工思想行為排查”一項(xiàng)，員工需要主動(dòng)報(bào)告“有無(wú)需要向組織報(bào)告情況”，及時(shí)掌握員工的思想動(dòng)態(tài)。
（2）加強(qiáng)職工因私出國(guó)（境）管理。
一是規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行2024年5月6日制定的《因私出國(guó)（境）管理辦法（試行）》。二是市擔(dān)保公司員工已有的出國(guó)（境）證件全部交至人力資源部統(tǒng)一管理并建立管理臺(tái)賬。三是員工休假出國(guó)（境），釘釘提交申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后在人力資源部領(lǐng)取出國(guó)（境）證照，返回后10天之內(nèi)將證件交回人力資源部統(tǒng)一管理。
（四）聚焦巡察整改落實(shí)情況方面
21.嚴(yán)格落實(shí)巡察、審計(jì)整改責(zé)任。
一是已組織各部門(mén)（分公司）對(duì)修訂完善了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防控措施。二是為進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制和事后監(jiān)管，修訂完善相關(guān)內(nèi)控制度，已于2024年6月印發(fā)《擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》《融資擔(dān)保項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)管理辦法》。三是為加強(qiáng)公司反擔(dān)保抵(質(zhì))押物的確認(rèn)管理，保證抵(質(zhì))押物價(jià)值實(shí)現(xiàn)，規(guī)避反擔(dān)保抵(質(zhì))押物價(jià)值確認(rèn)過(guò)程中的道德風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，修訂完善相關(guān)內(nèi)控制度，已于2023年12月印發(fā)《反擔(dān)保抵(質(zhì))押物確認(rèn)管理暫行辦法》。四是在擔(dān)保業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)制度落實(shí)執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。五是在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行修訂，以適應(yīng)公司管理需要。
三、鞏固和深化巡察整改的工作打算
在今后的工作中，市擔(dān)保公司黨支部將以巡察整改為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求，堅(jiān)定不移推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大對(duì)中小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體支持力度，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（一）不斷加強(qiáng)政治引領(lǐng)，持續(xù)提升巡察整改工作的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)。市擔(dān)保公司黨支部將以巡察整改永遠(yuǎn)在路上的姿態(tài)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，推動(dòng)中央、省委、市委決策部署及上級(jí)黨組織要求在公司落地生根、取得實(shí)效。
（二）認(rèn)真履行主體責(zé)任，切實(shí)把管黨治黨各項(xiàng)要求落實(shí)、落細(xì)、落到位。全面履行管黨治黨責(zé)任，堅(jiān)決把管黨治黨的主體責(zé)任抓在手上、扛在肩上、落實(shí)在行動(dòng)上，做到以制度管權(quán)管事管人，增強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)的整體成效。狠抓中央八項(xiàng)規(guī)定貫徹落實(shí)，力戒形式主義、官僚主義，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，切實(shí)維護(hù)公司政治生態(tài)風(fēng)清氣正。
（三）持續(xù)鞏固整改成果，切實(shí)將整改成效推向全方位、深層次、各方面。堅(jiān)持在巡察的“后半篇”文章上持續(xù)發(fā)力，對(duì)反饋的問(wèn)題，堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減、尺度不松，對(duì)已完成整改的，長(zhǎng)期堅(jiān)持，持續(xù)跟蹤，堅(jiān)決落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制，防止反彈回潮；對(duì)需要長(zhǎng)期解決的問(wèn)題，善始善終，緊盯整改進(jìn)展、整改實(shí)效，不斷自我鞭策，堅(jiān)決把問(wèn)題整改到位，做到整改見(jiàn)底、問(wèn)題清零。
（四）堅(jiān)持抓高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)以整改工作成效助推公司高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”相結(jié)合，堅(jiān)持治“病表”與除“病根”相結(jié)合，繼續(xù)完善長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，持續(xù)推動(dòng)整改成果制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。把整改融入日常工作、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊(duì)伍建設(shè)，做好整改結(jié)合文章，以深入持續(xù)整改的實(shí)際成效為公司高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0835-2621276；郵政信箱：雅安市雨城區(qū)西康路東段131號(hào)；電子郵箱yadbgs@163.com。
中共雅安市企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司支部委員會(huì)
2025年2月19日